Styringstrukturen i AF Gruppen
En åpen og solid styringsstruktur er nødvendig for at selskapet skal nå sine økonomiske mål og innfri sine samfunnsmessige forpliktelser. Selskapet ser det som en viktig oppgave å sørge for at virksomheten drives innenfor anbefalte normer og regler.
Det gjelder blant annet integriteten til bedriften og de ansatte, korrekt markedsopptreden, hensyn til det ytre miljø, et godt arbeidsmiljø og en sikker arbeidsplass for de ansatte.
Eierstyring og selskapsledelse er et omfattende emne som tar for seg forholdet mellom samfunnet, eierne, styret og ledelsen i AF.
Se også kapittel om eierstyring og selskapsledelse i årsrapport.
Styringsstrukturen i AF Gruppen
AF Gruppen er organisert som et tradisjonelt allmennaksjeselskap med generalforsamlingen som øverste myndighet. Generalforsamlingen velger medlemmene til selskapets styre. Den daglige driften utøves av konsernledelsen innenfor de strategier og rammer styret fastsetter.
Det er inngått en avtale mellom de ansatte og selskapet om å ikke ha bedriftsforsamling. De ansatte har etter avtalen fått utvidet styrerepresentasjon.
Generalforsamling
Generalforsamlingen er selskapets høyeste beslutningsorgan og holdes normalt i mai. Styret, ledelsen og revisor er til stede på generalforsamlingene.
Styret innkaller generalforsamlingen med minst 3 ukers varsel til alle aksjonærer under den adressen som er registrert i Verdipapirsentralens aksjeeierregister. Aksjonærene må melde sin tilstedeværelse til selskapet seneste to dager før generalforsamlingen for å ha møterett.
Styret kan innkalle til ekstraordinær generalforsamling. En slik innkallelse finner sted når revisor, eller aksjeeiere som representerer minst en tjuedel av aksjekapitalen, skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter kravet er fremsatt.
Styret i AF Gruppen
Morten Grongstad (1975)
Styrets leder siden 2023 og leder for kompetanse- og godtgjørelsesutvalget
Grongstad er administrerende direktør i SGF og har styreverv i Stokke Industri og Utstillingsplassen. Hans tidligere roller inkluderer leder av Fornebu Utvikling og Orkla Eiendom, samt konserndirektør og administrerende direktør i AF Gruppen. Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og eier 25 000 aksjer i AF.
Hege Bømark (1963)
Styremedlem siden 2012 og medlem av revisjonsutvalget
Bømark er styremedlem i Europris ASA og OBOS-Banken AS. Hennes tidligere erfaring inkluderer roller som finansanalytiker i Fearnley Finans (Fonds) AS og Orkla Finans (Fondsmegling) AS, samt styreverv i Norwegian Property ASA, Fornebu Utvikling ASA og BWG Homes ASA blant andre. Hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og eier ingen aksjer i AF.
Kristian Holth (1984)
Styremedlem siden 2016 og leder av revisjonsutvalget
Holth er leder av Constructio AS og prosjektdirektør i KB Gruppen AS, med flere styreverv i selskaper innen bygg og anlegg. Tidligere var han finansdirektør i KB Gruppen AS og Contiga AS, og har erfaring fra McKinsey & Company. Han er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han er nærstående til Constructio AS og Flygind AS som eier henholdsvis 15 338 012 og 1 021 509 aksjer i AF.
Saloume Djoudat (1977)
Styremedlem siden 2021 og medlem av kompetanse- og godtgjørelsesutvalget
Djoudat er partner i Bull & Co Advokatfirma AS og styremedlem i Atea ASA. Tidligere jobbet hun som juridisk konsulent i Uno-X Energi AS. Djoudat studerte jus ved Universitetet i Oslo og eier ingen aksjer i AF.
Hilde Kristin Herud (1973)
Styremedlem siden 2022 og medlem av revisjonsutvalget
Herud er partner i Hartmark Executive Search, samt styremedlem i Fritzøe Engros AS og Stangeskovene AS. Hun har vært administrerende og kommersiell direktør i Norgips og daglig leder i Temco CPG. Herud har en Master of Arts fra Norges Markedshøyskole (BI) og Universitetet i Oslo, og har fullført Executive Board Program ved INSEAD. Hun er nærstående til Hilma Invest AS, som eier 3 075 aksjer i AF.
Erik Veiby (1963)
Styremedlem siden 2022 og medlem av kompetanse- og godtgjørelsesutvalget
Veiby er arbeidende styremedlem i Nordic Concrete Group AS og styreleder i Kongsvinger Betong AS. Han har vært administrerende direktør i Betong Øst, hatt ulike operative roller i Kongsvinger Betongindustri, samt styreverv i industri- og eiendomsselskaper. Han er nærstående til Vito Kongsvinger AS og KB Gruppen Kongsvinger AS som eier henholdsvis 1 511 676 og 312 564 aksjer i AF.
Marianne Gjertsen Ebbesen (1972)
Styremedlem siden 2023 og medlem av kompetanse- og godtgjørelsesutvalget
Ebbesen er i dag konserndirektør i OBOS med ansvar for Boligutvikling Trehus i Norge og Sverige, og har hatt ulike roller i konsernledelsen tidligere. Hun har ledererfaring fra Nordea og DNB og vært nestleder i OBOS Block Watne Entreprenør AS. Hun har også hatt flere styreverv. Hun er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, og er nærstående til OBOS BBL som eier 17 459 483 aksjer i AF.
Rene Elkjær Kristensen (1972)
Styremedlem siden 2024 og ansattrepresentant
Kristensen er hovedtillitsvalgt og betongarbeider i AF Anlegg. Tidligere har han jobbet som kleinsmed hos Betong Tegl AS, fundamenteringsmontør for MT-Højgård, og betongarbeider ved Operahuset i København og hos NCC i København. Han har fagbrev og eier ingen aksjer eller opsjoner i AF.
Espen Jahr (1972)
Styremedlem siden 2022 og ansattrepresentant
Jahr er HMS-sjef i AF Decom, og har tidligere hatt ulike lederstillinger i AF Gruppens interne bedriftshelsetjeneste og jobbet som yrkessykepleier ved Institutt for Bedriftshelsetjeneste/Bedriftshelse Norge. Han studerte sykepleie ved Høgskolen i Akershus (nå OsloMet) med videreutdanning i HMS, ledelse og forebyggende helsearbeid. Han eier 6 586 aksjer og 5 587 opsjoner i AF.
Hilde Wikesland Flaen (1983)
Styremedlem siden 2018 og ansattrepresentant
Flaen jobber som assisterende prosjektleder i JV AF Ghella. Hun har tidligere erfaring fra ulike operative roller i AF Anlegg. Flaen studerte byggingeniør i konstruksjonsteknikk og arkitektur ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Hun eier 29 016 aksjer og ingen opsjoner i AF.
Konsernledelsen
Amund Tøftum (1978)
Konsernsjef
Tøftum har bakgrunn innen forretningsutvikling og ulike operative roller i AF. Han har vært prosjektdirektør i AF Offshore Decom og konserndirektør for Bygg, Betonmast og Offshore. Tøftum er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han eier 148 146 aksjer og har 40 477 opsjoner.
Anny Øen (1974)
Konserndirektør Finans
Øen har tidligere vært konsernregnskapssjef og controller i Reitangruppen og økonomisjef i Rema 1000. Hun er utdannet siviløkonom med høyere revisorstudium fra Norges Handelshøyskole (NHH). Hun eier 37 882 aksjer og har 23 708 opsjoner.
Geir Flåta (1978)
Konserndirektør Anlegg og Eiendom
Flåta har tidligere erfaring fra ulike lederroller i prosjekt og på enhetsnivå innen bygg- og anleggsområdet i AF Gruppen. Han er utdannet sivilingeniør i bygg- og anleggsteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og har en MBA innen Økonomisk styring og ledelse fra Norges Handelshøyskole (NHH). Han eier 2 629 aksjer og har 24 327 opsjoner.
Bård Frydenlund (1968)
Konserndirektør Sverige og Betonmast
Frydenlund har vært direktør for HR og organisasjon, og har erfaring fra ulike roller innen HR og økonomi. Han har studert økonomi (diplomøkonom) og har en Master of Management fra Handelshøyskolen BI. Han eier 193 637 aksjer og har 24 437 opsjoner.
Tormod Solberg (1971)
Konserndirektør Bygg
Solberg var økonomidirektør i AF Bygg Oslo og direktør for kvalitet og risiko. Han har også bakgrunn fra ABB og PwC. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH). Solberg eier 64 778 aksjer og 22 796 opsjoner.
Eirik Wraal (1979)
Konserndirektør Bygg, Energi og Miljø
Wraal har tidligere vært leder for AF Decom og hatt ulike operative roller innen AFs miljøvirksomhet. Han er utdannet sivilingeniør i produktutvikling og produksjon ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han eier 42 953 aksjer og 24 327 opsjoner.
Lars Myhre Hjelmeset (1979)
Konserndirektør Offshore
Hjelmeset var tidligere administrerende direktør i AF Offshore Decom, og har også erfaring som forretningsutvikler i konsernstaben og økonomidirektør i AF Offshore Decom. Han er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen BI og har fullført studiet Autorisert Finansanalytiker Norges Handelshøyskole (NHH). Han eier 39 874 aksjer og 23 708 opsjoner.
Valgkomité
Selskapets valgkomité består av minst tre medlemmer som velges for ett år av gangen av selskapets generalforsamling.
Revisor
PWC og Thomas Whyte Gaardsø er AF Gruppens revisor. Revisor gir aksjonærer, ledelse og andre interessenter en bekreftelse på at AF Gruppen følger lover og regler for virksomheten.
Vedtekter
§1 Firma
Selskapets navn er AF Gruppen ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap.
§2 Selskapets virksomhet
Selskapets virksomhet skal være entreprenør- og industrivirksomhet og alt som står i forbindelse med dette. Dette omfatter også deltakelse i andre foretak.
§3 Forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.
Adferdskode
Vår troverdighet og konkurransekraft er tuftet på tillit, og derfor skal vi ha en kompromissløs holdning til etikk og stille klare krav til alle vi samarbeider med.